| Автор | Сообщение |
|
|
| |
Сообщение: 65
Зарегистрирован: 23.01.25
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 06.03.25 23:03. Заголовок: Страшный сон всех, кто проводит банковские операции
Ребят, кто сталкивался с блокировками по 115-ФЗ? У меня банк запросил кучу документов, хотя обороты вроде чистые, но что-то им не понравилось. Говорят, могут счёт заморозить. Как вообще понять, что именно их смутило? И реально ли заранее подготовиться, чтобы не попасть под этот каток? Кто в теме, поделитесь опытом.
|
 |
  
|
|
Ответов - 1
[только новые]
|
|
|
|
| |
Сообщение: 68
Зарегистрирован: 24.01.25
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 06.03.25 23:18. Заголовок: Да, это классика. Ба..
Да, это классика. Банки сейчас перестраховываются по полной, особенно с блокировкой по фз 115. Главное — оперативно отвечать на их запросы, а если доход серый или завуалированный, то могут быть проблемы. 161-ФЗ тут про платежные системы и переводы, он тоже в тему. Кстати, советую заценить статью на PIRATECPA, там нормально разложено по полочкам, как себя обезопасить и что делать, если уже попал в такую ситуацию. |
|
|
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
